Desarticulada una red de la mafia rusa que blanqueaba dinero del crimen organizado en España
- Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales
- Se servían de "cajeros" distribuidos en distintas ciudades y sedes que recibían y distribuían el dinero efectivo a diario
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Una red de la mafia rusa que actuaba como multinacional del blanqueo de capitales en varias ciudades españolas ha sido desarticulada en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Europol. Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia, a las que cobraban entre un dos y un tres por ciento del dinero blanqueado.
En España, el grupo estaba distribuido por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un “cajero”, que hacía entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias, en ocasiones, cercanas a los 300.000 euros. Cada cajero disponía de una caja fuerte de seguridad y una contadora de dinero de alta capacidad guardada en el interior de un armario insonorizado, para evitar el ruido característico que emite al contar billetes.
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Según ha informado la Policía Nacional, se han llevado a cabo nueve entradas y registros en las ciudades de Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa, en las que se han intervenido más de un millón de euros, así como cuatro contadoras de dinero, móviles encriptados, un monedero de criptomonedas y abundante documentación, procediéndose también al bloqueo de las propiedades de la organización en España
La investigación se inició en 2023, cuando varios integrantes del crimen organizado ruso, asentados en distintas zonas del territorio nacional, mantenían una constante y sistemática actividad de recogida y entrega de dinero en efectivo que revelaba una ilegalidad en su origen. La Policía Nacional comenzó una investigación en la que detectó que el ámbito de acción de la organización se extendía a distintos países del mundo, como Estonia, Lituania ,Países Bajos o Italia.
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Durante la explotación operativa se contó con un analista de EUROPOL desplazado a España para el análisis de la información de los teléfonos móviles encriptados, dado el gran calado de la operación y las extensas conexiones criminales de la organización investigada, al tener como clientes a organizaciones criminales de gran potencia y peligrosidad.
Una auténtica multinacional del blanqueo de capitales
La organización trabajaba con una sofisticación nunca vista por los agentes con anterioridad, comportándose como una auténtica multinacional del blanqueo de capitales. Los "cajeros" debían documentar cada operación con un recibo para los jefes de la organización, existiendo un protocolo de actuación, el cual incluía multas en caso de infringirlo.
Además, los miembros de la organización tomaban medidas de seguridad muy elevadas como cambiar cada pocos meses de casa y de coche, manteniendo en ocasiones pisos de seguridad solo para los negocios. Asimismo, los cajeros cambiaban de ciudad cada cierto tiempo, instruyendo a las nuevas incorporaciones en la forma adecuada de hacer las entregas y recepciones de dinero. Todos los miembros contaban con móviles encriptados que funcionaban en red y se bloqueaban de manera simultánea si uno de sus integrantes resultaba detenido por la Policía.
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Conflicto con una organización armenia
Los investigadores descubrieron un conflicto de esta red con otra organización de la mafia armenia, que intentó llevar a cabo un robo de más de medio millón de euros sobre uno de los cajeros de la organización rusa y aunque el robo fue frustrado conllevó un conflicto entre ambas organizaciones, que concluyó con una reunión en España a la que acudieron líderes criminales de Rusia y Armenia para zanjar la disputa entre ambas organizaciones y evitar que llegase a más.
La organización realizó otros delitos como la obtención de documentación a nivel europeo para sus cajeros, así como de otras personas extranjeras, a los que prestaban servicios de aceleración de trámites administrativos en España a través de la consecución del permiso de residencia, en muchas ocasiones aduciendo asilo por la guerra de Ucrania. Otro de los negocios en los que los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba. El objetivo de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro.
